Geldwäsche ein Mythos der Online Casinospiele

Die RGA gab bekannt, dass trotz des Risikos der Geldwäsche über Online Casinospiele, fast keine Beispiele für dieses Verbrechen in der lizenzierten Zuständigkeit gefunden wurden.

Die RGA gab bekannt, dass trotz des Risikos der Geldwäsche über Online Casinospiele, fast keine Beispiele für dieses Verbrechen in der lizenzierten Zuständigkeit gefunden wurden.

MHA Consulting erstellte ein Bericht, der feststellte, dass eine Verbindung aus gesetzlicher Kontrolle und Selbststeuerung effizient das Risiko der Geldwäsche über Online Casinospiele verringert. Dieser Bericht stellt fest, dass die Risiken der Geldwäsche und der Terrorfinanzierung über Online Casinos sehr gering sind, da die Branche sich verpflichtet fühlt diese Aktivitäten zu entlarven und zu verhindern.

Natürlich kann kein Dienstsektor immun gegenüber der Aufmerksamkeiten von Kriminellen sein, doch der Bericht stellt des Weiteren fest, dass in dieser Branche eine große Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Behörden besteht und die verschiedenen gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Es wurde ebenfalls angegeben, dass bisher keine Anzeichen gefunden wurden, dass Online Casinospiele besonders gefährdet für Geldwäsche und Terrorfinanzierung sind und dass auch zukünftig keine Änderung erwartet wird, da die Identität der Spieler in Verbindung mit den gesamten finanziellen Transaktionen bekannt sind. Alle Vorgänge zwischen den Spielern und den Betreiber werden genau und in elektronischem Format aufgezeichnet.

Der Generaldirektor von Remote Gambling Association (RGA), Clive Hawkswood, meinte, dass eine Verbindung von falschen Informationen und Fehlannahmen dazuführten, dass viele glaubten, Geldwäsche sei ein spezifisches Problem der Online Casinos. Da dies offensichtlich nicht der Fall ist, hofft er, dass dieser Mythos aus dem Bewusstsein der Menschen verschwindet.

Natürlich ist er sich auch der Herausforderung bewusst, die dieser relativ neue Rahmen der Geldwäscheregelungen in der Branche darstellt und sie fühlen sich verpflichtet den Empfehlungen des Berichts Folge zu leisten. Seiner Ansicht nach ist es wichtig weiter proaktiv zu bleiben und mit den Gesetzgebern und Organisationen wie Financial Action Task Force On Money Laundering, Institute Of Money Laundering Prevention Officers und anderen wie Anti-Money Laundering Europe zusammenzuarbeiten, um gegen Versuche der Geldwäsche oder der Finanzierung von Terror entgegenzuwirken.